1.董事會決議日期：114/07/18
2.股東臨時會召開日期：114/09/26
3.股東臨時會召開地點：超秦企業股份有限公司(桃園市桃園區永安路1061號4樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定公司治理相關辦法案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/08/28
11.停止過戶截止日期：114/09/26
12.其他應敘明事項：(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(1)自民國114年8月18日起至民國114年8月28日17時止。
(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明
被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，
請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址
及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理
提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，
並以掛號函件寄達。)
(3)受理地點為本公司超秦企業股份有限公司
（地址：桃園市桃園區永安路1061號）。
(二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年9月11日至
114年9月23日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】