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遠東醫電股份有限公司114年股東常會相關事宜及提案公告
一、主旨：遠東醫電股份有限公司召開114年股東常會召集事由公告。

二、依據：依據公司法第172條規定暨本公司114年5月14日董事會決議辦
理。

三、公告事項：
(一)開會時間：中華民國114年6月30日（星期一）上午十時整
(二)開會地點：新北市新店區民權路96號3樓。
(三)依據公司法第165條辦理，股票停止過戶期間為114年6月01日至114年6月30日。
(四)會議主要內容：
1、報告事項：
(1)113年度營業報告
(2)監察人審查113年度決算表冊報告
2、承認事項：
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
3、討論事項:
資本公積轉增資發行新股案
4、臨時動議：

四、受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於114年5月23日至114年6月2日止(每日上午9時至下午5時止)，受理股東書面提案，凡有意提案之股東務必請於民國114年6月2日下午5時前送(寄)達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所:遠東醫電科技股份有限公司(新北市新店區民權路95號6樓之5)
五、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：114年5月30日16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股務代理部
地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
電話：02-2371-1658

討論事項：
案 由：資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。
說 明：一.本公司為考量未來業務發展需要，擬依公司法第 241 條之規定，擬自
超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積中提撥新台幣 10,000,000
元，轉增資發行新股 1,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，按增資配
股基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發 65.1614 股。