1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、
個體及合併財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案
董事當選名單如下﹕
新任董事﹕
(1)劉立國董事
(2)溫明君董事
(3)許衍熙董事
新任獨立董事﹕
(1)俞明德獨立董事
(2)楊聲勇獨立董事
(3)劉志尉獨立董事
(4)潘虹華獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)通過討論本公司一一四年度發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無