1.事實發生日:113/07/09
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議
一、股東臨時會決議日期:113/07/09
二、重要決議事項:
(一)、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(二)、承認事項：無。
(三)、討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)、選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(五)、其他議案：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)、臨時動議：
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1).擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容
請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
(2).受理期間：中華民國113年6月1日起至113年6月11日止。
(3).受理處所：高雄市三民區康平街268號2樓(多那之國際股份有限公司財會部)。