1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張天鴻
董事：祺驊股份有限公司
獨立董事：陳中成
獨立董事：羅麗珠
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，以無損及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間，113/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權二分之一
以上同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：張天鴻
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海利統生化制品有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區鎮寧路525號8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
飼料添加劑、蔬菜水果花卉保鮮劑、食品添加劑、乳制品添加劑、肥料等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:上海利統生化制品有限公司為本公司轉投資100%子公司