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智新生技股份有限公司-個股新聞


公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜...

1.董事會決議日期:114/05/27
2.股東臨時會召開日期:114/07/18
3.股東臨時會召開地點:台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項
(1):健全營運計劃執行情形報告。
(2):修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二:討論事項
(1):修正本公司「公司章程」案。
(2):修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(3):修正本公司「股東會議事規則」案。
(4):修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5):修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6):修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7):修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由三:選舉事項
(1):增選本公司三席獨立董事案。
8.召集事由四:其他事項
(1):擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議:
10.停止過戶起始日期:114/06/19
11.停止過戶截止日期:114/07/18
12.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定辦理,公司董事選舉採候選人提名制度者,
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
受理期間:中華民國114年6月2日至6月12日下午四時止。
提名受理處所:智新生技股份有限公司
(地址:台北市南港區忠孝東路七段508號14樓之6)。

2025-05-27

By: 摘錄資訊觀測

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