1.事實發生日:114/04/18
2.發生緣由:114年股東常會新增選舉事項及討論事項
3.因應措施:
(一)董事會決議日期:114/04/18
(二)股東會召開日期:114/06/27
(三)股東會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟1樓(C127M會議室)
(四)股東會召開方式:實體股東會
(五)召集事由：
一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度監察人審查報告
(3)累積虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計畫執行情形報告
二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
三、選舉事項：(新增)
(1)選任獨立董事三席。
四、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案
(2)解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止限制案(新增)
五、臨時動議
(六)停止過戶起始日期:114/04/29
(七)停止過戶截止日期:114/06/27
4.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶方式：
依公司法第165條第3項之規定，自114年04月29日至114年06月27日止，停止股票過
戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於114年04月28日下午5點00
分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南
路一段83號5樓)辦理過戶。
(二)受理股東提案公告及作業流程：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年04月18日
起至114年04月28日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，(郵寄者以受理期
間內寄達為憑)，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄
送並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召
集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於
開會通知書。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
（電話：02-6636-5566）洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。持股滿一仟股以
上之股東其開會通知書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請書
明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「中國信託
商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566)洽
詢。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢
附相關資料送達本公司（地址：台北市中山區北安路780號5樓之5），並副知財團
法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(五)本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
(六)本次股東常會不發放紀念品。
(七)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。