1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市遠東路三號B1(Tpark演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.監察人審查113年度決算表冊報告。
3.董事及功能性委員會酬金給付辦法、經理人薪資報酬管理辦法。
4.通過誠信經營守則。
5.通過誠信經營作業程序及行為指南。
6.通過道德行為準則。
7.企業永續發展實務守則。
8.健全營運計畫每季提報董事會控管執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，且原股東全數放
棄認購案。
2.修訂「公司章程」案。
3.訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交
易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法相關規定，本公司擬訂於民國114年04月11日起至
民國114年04月21日止，受理持有已發行股份總數百分之一
以上之股東就本次股東常會之提案，但以一項並以300字為
限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國114年04月
21日下午5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請
於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件
寄送。
受理處所：稜研科技股份有限公司，新北市板橋區遠東路3
號3樓；電話: (02)8226-9168。