1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)一一三年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度決算表冊案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及提名：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國114年04月07日起至民國114年04月17日止
受理股東就本次股東常會之提案。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送至受理處所。
受理處所：桃園市龜山區萬壽路一段492-1號5樓之2(連鋐科技)
(二)依公司法規定自114年04月21日至114年06月19日停止股票過戶登記，
因最後過戶日114年4月20日適逢例假日，故現場過戶提前至114年4月18日。