1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1)一一三年度營業報告
2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
3)一一三年度健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1)一一三年度營業報告書暨財務報表案
2)一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
1)本公司第六屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
1)解除本公司第六屆新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為114年4月6日，停止股票過戶
期間自114年4月7日起至114年6月5日止，因最後過戶日114年4月6日適逢星期例假日，
故現場過戶者請提前於114年4月2日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限
公司股務代理本部，地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號
郵寄者以114年4月6日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續。
2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月6日至114年
6月2日止。
3)依公司法172條之1及192條之1規定，受理持有本公司已發行股份 總數百分之一
以上股份之股東提案及董事(含獨立董事)提名。各股東之提案以一項為限，且提案
內容不得超過300字。本公司擬訂於114年3月26日起至114年4月4日止受理董事候選人
提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於114年4月4日下午5時前寄(送)達
本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』
字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提名及提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、
受理人: 陳姿文(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：
02-27885365)。