1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/14
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 113年度營業報告書。
2. 113年度審計委員會查核報告書。
3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。
5. 資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/16
12.停止過戶截止日期:114/05/14
13.其他應敘明事項:
本次最後過戶日為114年03月15日，因最後過戶日114年03月15日適逢星期例假日，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，欲辦理現場過戶之股東務必請提前於
114年03月14日(星期五)下午四點三十分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券
股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市信義路四段236號3樓），辦理過戶手續
，掛號郵寄者以114年03月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於民國114年03月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
受理股東提案期間：自114年03月07日起至114年03月17日。
受理股東提案處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，
電話: (05)557-5555)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年04月14日至
114年05月11日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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