1.董事會決議日期:113/10/08
2.股東臨時會召開日期:113/11/28
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN D棟)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:本公司以資本公積彌補虧損案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事(含獨立董事)競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/30
12.停止過戶截止日期:113/11/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於一一三年十月二十一日至一一三年十月三
十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事
之提名，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財
務部）。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘
明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」寄達受理處所。