1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 修訂「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認112年度盈餘分派情形案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司改選第五屆董事9席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：民國113年04月17日至113年04月30日止。
受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。