1.股東會決議日:112/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
林雪香
廖乾宏
陳永閔
獨立董事:
謝登隆
劉秉誠
陳柏乾
3.許可從事競業行為之項目:
董事：
林雪香
擔任述雪投資股份有限公司監察人
廖乾宏
擔任述雪投資股份有限公司董事長
陳永閔
擔任麗明營造股份有限公司董事
獨立董事:
謝登隆
擔任佳凌科技股份有限公司獨立董事
擔任金豐機器工業股份有限公司獨立董事
擔任東海大學管理學院EMBA兼任副教授
劉秉誠
擔任長興材料工業股份有限公司財務部部長
擔任長興材料工業股份有限公司公司治理主管
擔任長興材料工業股份有限公司發言人
陳柏乾
擔任宇豐法律事務所合署律師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依票決方式表決通過，票決情形如下:
表決時出席股東表決權數:26,522,579權
贊成權數:26,497,053權，佔總權數99.90%
反對權數:17權，佔總權數0.00%
無效權數:0權
棄權及未投票權數:25,509權，佔總權數0.09%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。